Analityk KYC (Regular)

• Bankowość

• B2B do 75 zł/h

• Start ASAP/do ustalenia

• Hybryda w Katowicach lub Warszawie lub 100% zdalnie

Podsumowanie

Stanowisko Analityka KYC ma na celu weryfikację klientów MIKRO przedsiębiorców w ramach regulacji przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiadać za analizowanie struktury właścicielskiej klientów i zapewnianie zgodności z przepisami.

Odpowiedzialności:

• Realizacja przeglądów KYC w celu weryfikacji klientów.

• Analiza dokumentów rejestrowych i założycielskich.

• Posługiwanie się rejestrami oraz bazami danych w celu gromadzenia informacji.

• Analiza struktury właścicielskiej oraz form prawnych klientów (fundacje, stowarzyszenia itp.).

• Utrzymywanie zgodności z przepisami AML/CFT.

Wymagania (Must Haves):

• Min. 1 rok doświadczenia w AML/KYC.

• Umiejętność posługiwania się rejestrami i bazami danych.

• Doświadczenie w weryfikacji dokumentów rejestrowych i założycielskich mikro przedsiębiostw.

• Znajomość regulacji AML/CFT.

Preferencje (Nice to Haves):

• Certyfikaty ACAMS/CKYCA lub studia podyplomowe z zakresu PPFT.

• Doświadczenie w bankowości.

• Wykształcenie wyższe.

• Umiejętności analityczne oraz zdolności organizacyjne.