Analiza AML

Dla naszego Klienta poszukujemy Konsultant/ Konsultantka ds. AML

Opis stanowiska

• analiza spraw dotyczących klientów posiadających podwyższony poziom ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,

• weryfikacja klientów w zakresie: zajmowania eksponowanych stanowisk politycznych, realizacji przepisów dotyczących zamrażania wartości majątkowych oraz w zakresie realizacji transakcji z krajami podwyższonego ryzyka,

• aktualizacja oceny klienta w zakresie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,

Wymagania

• znajomości aktualnych przepisów prawa regulujących zagadnienia AML/CFT,

• umiejętności analizy przepisów i tworzenia wytycznych dla realizacji biznesowych wymagań w obszarze AML/CFT,

• skrupulatność, dokładność

Oferujemy

• kontrakt B2B lub umowa zlecenie

• projekt od zaraz na 2 miesiące - do końca grudnia 2026r.

• Tryb: 2- 3 dni szkolenie stacjonarnie w Warszawie, potem możliwość pracy hybrydowej/zdalnej

Aplikuj